Zaawansowany compliance w Polsce: AML, sankcje, korupcja i sygnaliści
Zaawansowany program compliance dla oficerów ds. zgodności, AMLCO i członków zarządu: podejście oparte na ryzyku AML/CTF zgodnie z ustawą z 1 marca 2018 r. i rekomendacjami FATF, sankcje UE/ONZ i procedury zamrożenia aktywów, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (projektowana nowelizacja), monitoring transakcji i typologie przestępstw finansowych, prowadzenie dochodzeń wewnętrznych oraz ustawa o ochronie sygnalistów (2024, dyrektywa EU 2019/1937). Studium przypadku: Nordbank Capital Sp. z o.o., Warszawa.
Votre parcours en 4 etapes
Apprendre
Maitrisez les concepts et definitions essentiels de ce module.
Commencer le module →
Pratiquer
Appliquez vos connaissances avec les calculateurs et cas pratiques.
Prouver
Validez vos acquis avec le quiz et obtenez votre badge.
Connecter
Echangez avec la communauté et appliquez a votre quotidien.
Rejoindre la communauté →
Podejście oparte na ryzyku AML/CTF — ustawa z 1.03.2018, GIIF i obowiązki CDD — Video
Généré par ActioFin Studio
Syllabus (3 modules)
Prerequis
- L1Avoir complete les formations de niveau L1
Une question sur ce sujet ?
Solva, l'assistant IA d'ActioFin, répond avec des sources officielles datées (Légifrance, BOFiP). Pédagogique — ne remplace pas un professionnel.
Découvrir Solva