Avanceret Compliance i Danmark: AML/CTF, Sanktioner, Bestikkelse og Whistleblowing
Avanceret compliance-program for compliance officers, AML-ansvarlige og ledere i Danmark: risikobaseret tilgang til hvidvask og terrorfinansiering (hvidvaskloven, AMLD6/AMLR), EU- og FN-sanktionsscreening og Finanstilsynets håndhævelse, bestikkelsesforbud i straffeloven §§ 122 og 144 og ISO 37001, samt overvågningsprogrammer, interne undersøgelser og whistleblowerlovgivningens beskyttelse. Praktisk case: Nordlys Kapital A/S, Aarhus.
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Risikobaseret AML/CTF — Hvidvaskloven og Indberetning til Hvidvasksekretariatet (NSK) — Video
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Syllabus (3 modules)
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