Zaawansowany compliance w Polsce: AML, sankcje, korupcja i sygnaliści
Zaawansowany program compliance dla oficerów ds. zgodności, AMLCO i członków zarządu: podejście oparte na ryzyku AML/CTF zgodnie z ustawą z 1 marca 2018 r. i rekomendacjami FATF, sankcje UE/ONZ i procedury zamrożenia aktywów, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (projektowana nowelizacja), monitoring transakcji i typologie przestępstw finansowych, prowadzenie dochodzeń wewnętrznych oraz ustawa o ochronie sygnalistów (2024, dyrektywa EU 2019/1937). Studium przypadku: Nordbank Capital Sp. z o.o., Warszawa.
Your learning journey in 4 steps
Learn
Master the essential concepts and definitions of this module.
Start the module →
Practice
Apply your knowledge with calculators and case studies.
Prove
Validate your skills with the quiz and earn your badge.
Connect
Exchange with the community and apply to your daily work.
Join the community →
Podejście oparte na ryzyku AML/CTF — ustawa z 1.03.2018, GIIF i obowiązki CDD — Video
Generated by ActioFin Studio
Syllabus (3 modules)
Prerequisites
- L1Complete the level L1 courses
A question on this topic?
Solva, ActioFin's AI assistant, answers with dated official sources. Educational — it does not replace a professional.
Discover Solva