Compliance Avançado — Integridade, Branqueamento & Responsabilidade Corporativa (Nível 2)

Aprofunde a função de compliance na ótica do responsável de conformidade português: diligência da clientela reforçada e comunicação de operações suspeitas à Unidade de Informação Financeira (UIF) e ao DCIAP segundo a Lei n.º 83/2017; responsabilidade penal das pessoas coletivas (art. 11.º do Código Penal) e respetivo regime sancionatório; sanções e medidas restritivas internacionais com congelamento de fundos; proteção de dados em profundidade (RGPD e Lei n.º 58/2019, com a CNPD como autoridade); proteção operacional de denunciantes (Lei n.º 93/2021) e regime geral de prevenção da corrupção com programas de cumprimento normativo (Decreto-Lei n.º 109-E/2021). Casos práticos com empresas portuguesas nomeadas, valores em euros e fontes oficiais datadas.