Compliance avanzado para responsables de cumplimiento y asesores en España: evaluación del riesgo de blanqueo de capitales basada en riesgo (EBR) conforme a Ley 10/2010 y SEPBLAC, compliance penal corporativo avanzado (art. 31 bis CP, LO 1/2015, Circular FGE 1/2016), implementación operativa del canal de denuncias (Ley 2/2023), anticorrupción e ISO 37001, monitorización continua e investigaciones internas. Para profesionales que ya dominan el marco básico de compliance español.
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Solva, el asistente de IA de ActioFin, responde con fuentes oficiales fechadas. Pedagógico: no sustituye a un profesional.
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