Zaawansowany compliance w Polsce: AML, sankcje, korupcja i sygnaliści
Zaawansowany program compliance dla oficerów ds. zgodności, AMLCO i członków zarządu: podejście oparte na ryzyku AML/CTF zgodnie z ustawą z 1 marca 2018 r. i rekomendacjami FATF, sankcje UE/ONZ i procedury zamrożenia aktywów, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (projektowana nowelizacja), monitoring transakcji i typologie przestępstw finansowych, prowadzenie dochodzeń wewnętrznych oraz ustawa o ochronie sygnalistów (2024, dyrektywa EU 2019/1937). Studium przypadku: Nordbank Capital Sp. z o.o., Warszawa.
Twoja podróż edukacyjna w 4 krokach
Nauka
Opanuj kluczowe koncepcje i definicje tego modulu.
Rozpocznij modul →
Praktyka
Zastosuj wiedze z kalkulatorami i studiami przypadkow.
Udowodnij
Zweryfikuj swoja wiedze quizem i zdobadz odznake.
Polacz
Wymieniaj się doswiadczeniami ze spolecznoscia.
Dolacz do spolecznosci →
Podejście oparte na ryzyku AML/CTF — ustawa z 1.03.2018, GIIF i obowiązki CDD — Wideo
Wygenerowane przez ActioFin Studio
Program (3 modulow)
Wymagania wstepne
- L1Ukoncz kursy poziomu L1
Masz pytanie na ten temat?
Solva, asystent AI ActioFin, odpowiada z datowanymi oficjalnymi źródłami. Edukacyjny — nie zastępuje specjalisty.
Poznaj Solva